Cùng với tiền điện tử, chính quyền đã tịch thu 15.582 đô la tiền mặt, một chiếc SUV hạng sang và một số thiết bị kỹ thuật số trong các cuộc đột kích được thực hiện ở Gujarat.
ED phát hiện ra rằng những người điều hành BitConnect đã tạo ra một mạng lưới giao dịch sử dụng nhiều ví tiền điện tử. Tuy nhiên, thông qua các kỹ thuật theo dõi tiên tiến và thu thập thông tin tình báo, các nhà điều tra đã xác định được các ví chính và bộ điều khiển của chúng, dẫn đến cuộc trấn áp gần đây.
BitConnect, hoạt động như một thực thể chưa đăng ký, đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn những người quảng bá kiếm được hoa hồng bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Người sáng lập nền tảng, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2 năm 2022 vì chủ mưu vụ gian lận.
Dưới sự lãnh đạo của ông, BitConnect đã huy động được số tiền khổng lồ là 2,4 tỷ đô la trước khi đóng cửa vào năm 2018, sau lệnh ngừng hoạt động từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Với cuộc điều tra đang diễn ra của ED và việc tịch thu tài sản gần đây, chính quyền đang tăng cường nỗ lực để đưa thủ phạm ra trước công lý.
Từ blogtienao
Dawn: Giao thức DePIN đột phá trong việc mở rộng hệ thống mạng lưới Internet
Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Crypto và tham gia Cộng đồng Crypto Vũng Tàu – Nơi Kết Nối Đam Mê và Kiến Thức.
Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia vào Cộng đồng Crypto Vũng Tàu, quá trình rất đơn giản và nhanh chóng. Chúng tôi khuyến khích các thành viên tiềm năng tham gia nhóm Zalo chính thức của cộng đồng để có thể trao đổi trực tiếp với các thành viên khác, theo dõi thông tin cập nhật về các sự kiện và hoạt động mới nhất.
Tham gia nhóm Zalo tại đây: Link Zalo: https://zalo.me/g/xgcegd612 Chào mừng đến với Cộng đồng Crypto Vũng Tàu
Tham gia nhóm Zalo tại đây: Link Zalo: https://zalo.me/g/xgcegd612
CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ BITCOIN – CRYPTO – AIRDROP VŨNG TÀU
———————Ƹ̴Ӂ̴Ʒ———————– ► Group tạo ra với mục đích thuần túy là nơi chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, họp mặt Online & Offline những anh em tại Vũng Tàu cùng đam mê đầu tư Crypto. ► Mỗi người sẽ có vị thế đầu tư khác nhau, dòng tiền khác nhau, áp lực cuộc sống gia đình & tài chính khác nhau. Anh chị em không phân biệt ai đầu tư nhiều hay ít. Hãy cùng góp sức làm cộng đồng ngày càng lớn mạnh. – Nghiêm cấm các hành vi kêu gọi đầu tư, gọi vốn, shill dự án, úp bô lùa gà… nếu thấy mời ra khỏi nhóm không cần thông báo. – Group có các anh em là Trader, Holder, và ae làm Airdrop lâu năm mọi người có thể học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ nhau. ► Group lập ra với phương châm: ” Đã tìm là thấy “
☼ Ý Nghĩa: Giúp những người đầu tư thị trường Crypto Vũng Tàu tìm được nơi cung cấp thông tin tài chính, các anh em gặp gỡ hội họp Online & Offline cùng chia sẻ đam mê.
Tham gia nhóm Facebook tại đây: Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongbitcoinvungtau
Tham gia nhóm Facebook tại đây:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongbitcoinvungtau
Ngoài ra, các buổi offline cũng sẽ được thông báo qua nhóm, giúp bạn dễ dàng tham gia vào các sự kiện gặp gỡ, học hỏi và mở rộng mạng lưới quan hệ tại Vũng Tàu.
Chúc bạn thành công!
Đơn vị: VNĐ